Hamas heeft geheime buitenlandse investeringen ter waarde van honderden miljoenen

Als het Westen hard zou optreden tegen investeringen en de landen die ze faciliteren, zouden de destructieve activiteiten van de in Gaza gevestigde terroristische groepering kunnen worden geschaad.

Hamas verbergt geheime buitenlandse investeringen ter waarde van honderden miljoenen dollars in schijnbaar legitieme bedrijven, heeft The Jerusalem Post vernomen. Bovendien, als het Westen hard zou optreden tegen deze investeringen en de landen die ze faciliteren, zouden volgens de Double Check-website en voormalige functionarissen van de Mossad, sommige van de destructieve activiteiten van de in Gaza gevestigde terroristische groepering kunnen worden geschaad.

Uit inlichtingeninformatie blijkt dat Hamas vanaf het begin van de jaren 2000 tot 2018 zo’n 40 commerciële bedrijven in Turkije, de VAE, Saoedi-Arabië, Jordanië, Algerije en Soedan controleerde, meldde Double Check.

De meeste betrokken bedrijven bevinden zich in de vastgoed- en infrastructuursector. Via de bedrijven beheert Hamas enorme projecten en heeft het een betrouwbare manier om ongeveer $ 500 miljoen aan activa te verbergen, aldus het artikel.

Double Check is opgericht om “een service te bieden aan bedrijven en inlichtingendiensten, evenals financiële en regelgevende instanties die geïnteresseerd zijn in het handhaven van legitieme zakelijke activiteiten en het vermijden van illegale deals”, zegt de website.

Hoewel er weinig informatie is over het personeel dat de website beheert, is veel van de informatie gebaseerd op inlichtingenbronnen, begrijpt de Post.

Vóór 2015 stonden Saoedi-Arabië, Algerije, Soedan en andere Golfstaten toe dat Hamas hun zakelijke en banksectoren gebruikte om geld in te zamelen dat later zou kunnen worden gebruikt voor zijn terroristische activiteiten. Maar van 2015-2016 veranderden de Saoedi’s hun positie, waardoor Hamas het grootste deel van zijn investeringsactiviteiten naar Turkije verplaatste.

Algerije blijft een belangrijke bron van inkomsten uit buitenlandse investeringen voor Hamas, aldus het rapport. Soedan lijkt een groot deel van zijn steun aan deze activiteiten te hebben verminderd sinds de opwarming van de betrekkingen tussen Jeruzalem en Khartoem in 2020.

“Hamas heeft ervoor gekozen om zijn geheime investeringsportefeuille in Turkije te beheren vanwege het zwakke financiële systeem in Turkije, waardoor Hamas zijn witwasactiviteiten en belastingschendingen voor de regelgevende instanties kan verbergen”, meldde Double Check. “De details van de Hamas-agenten die in de documenten van de bedrijven van de portefeuille worden genoemd, bewijzen dat dit een valse portefeuille is”, aldus het rapport. 

“In totaal zijn er negen Hamas-medewerkers die lid zijn van meer dan 18 bedrijven. Eén medewerker bekleedt sleutelposities in maar liefst 13 verschillende bedrijven, die allemaal worden beheerd door de geheime investeringsportefeuille van Hamas.” Hamas staat opgelijst als een terroristische organisatie in de VS, de EU en vele andere landen.

Het Double Check-onderzoek ontmaskerde hoe Hamas “erin slaagde om de belastingautoriteiten, instellingen en klanten in Europa en het Midden-Oosten gedurende twee decennia systematisch te misleiden door haar financiële beleggingsportefeuille op te zetten.”

Hoewel de informatie van Double Check alleen in 2018 loopt om de informatie te derubriceren en te publiceren, zijn er tot op de dag van vandaag soortgelijke Hamas-activiteiten gaande, zo heeft de Post vernomen. Onder de banken die deze Hamas-regeling hebben gefaciliteerd, zijn Al Ahli Bank, Abu Dhabi Bank, Al Masri Bank en Qatar Bank. 

Met betrekking tot Abu Dhabi Bank begrijpt de Post dat zelfs als Israël en de VAE de betrekkingen hebben genormaliseerd, dit niet betekent dat de Emiraten alle banden met Israëls tegenstanders hebben verbroken. Hamas gebruikt deze middelen om zijn terroristische activiteiten en militaire opbouw te financieren, inclusief de aanschaf van wapens.

De bedrijven gebruiken bedrog om “ogenschijnlijk legitieme, onschuldige activiteiten uit te voeren”, meldde Double Check. “Ze hebben zakelijke banden met toonaangevende internationale bedrijven en banken in Europa, rapporteren aan de belastingdienst, beheren hun boekhouding en werken regelmatig samen met banken, verzekeringsmaatschappijen, leveranciers en klanten.”

De entiteiten “worden echter feitelijk gecontroleerd door leden van Hamas”, die vakkundig “de soepele regelgeving in de landen waarin het actief is exploiteert en de banken, verzekeringsmaatschappijen, accountantskantoren en andere financiële dienstverleners in gevaar brengt door fondsen te storten die worden gebruikt om terreur in hun systemen binnendringen zonder hun medeweten”, aldus het rapport.

“Trend Gyo, onder zeggenschap van Hamas, heeft vijf dochterondernemingen in Turkije”, zei het. “Hogere functionarissen in de beleggingsportefeuille hebben dubbele, hoge posities in alle vijf de bedrijven.” Trend Gyo is een openbare Turkse vastgoedbeleggings- en ontwikkelingsmaatschappij die wordt verhandeld op de beurs van Istanbul en ook bekend staat onder de vroegere naam Anda-Turk/Anda Gayrimenkul, aldus het rapport.

Het is een dochteronderneming van het Saoedische bedrijf Anda, dat eigendom is van Hamas. Anda heeft banden met het Saoedische bedrijf Asyaf, dat in september 2015 door het Amerikaanse ministerie van Financiën is aangewezen onder Executive Order 13324 voor betrokkenheid bij de financiering van Hamas’ terrorisme, aldus Double Check.

De leider van Hamas’ wereldwijde inspanningen voor buitenlandse investeringen is Ahed Sharif Abdullah Odeh, die werd geboren in Jordanië. Odeh is een van de zes Hamas-medewerkers die partners zijn in het Turkse bedrijf Uzmanlar Co. en zitting hebben in de raad van bestuur. Uzmanlar Co. is een bouwbedrijf en dochteronderneming van Anda Gayrimenkul Co., opgericht in 2001 en met Ahmad Jahleb, een andere Hamas-medewerker, als CEO.

Dit bedrijf heeft in 2014 twee dochterondernemingen opgericht. Een van hen importeert en exporteert airconditioners en liften en de andere bevindt zich in de toeristische sector. In het verleden was Uzmanlar Co. niet alleen actief in Turkije, maar ook in Jordanië, Dubai en Saoedi-Arabië. Odeh zou een sleutelfunctionaris zijn bij ongeveer negen dekmantelbedrijven van Hamas.

De volgende belangrijkste figuur in de wereldwijde fondsenwervingsactiviteiten van Hamas is Hisham Yunis Ichiyeh Qafisheh, die fungeert als de boekhoudkundige architect of het brein van de operatie, aldus het rapport. Qafisheh heeft lange tijd zowel het Palestijnse als Jordaanse staatsburgerschap gehad en heeft recentelijk ook het Turkse staatsburgerschap verkregen. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van IYS Yapi Co., een aannemersbedrijf in Turkije.

De CEO is Hamas-medewerker Walid Jadallah en het bedrijf is ook een dochteronderneming van Trend Gyo. Qafisheh treedt ook op als directeur of sleutelaandeelhouder in nog een tiental Hamas-frontbedrijven. Ibrahim Jaber is een sleutelfiguur voor de wereldwijde regeling, maar hij wordt niet genoemd in de Double Check-documenten omdat hij in Gaza woont en de contactpersoon is voor het coördineren van veel van de logistieke en operationele problemen daar.

Documenten die Double Check heeft verkregen uit inlichtingenbronnen onthullen Hamas-rapporten en boekhoudkundige saldi voor bedrijven in de geheime portefeuille. Volgens deze documenten, waarvan sommige worden weergegeven op de website van Double Cheque, bevat de balans van Hamas de namen van de bedrijven die onder controle van Hamas staan, met de namen van de ‘operators’ en ‘facilitators’.

“Operatieven” verwijzen naar al lang bestaande Hamas-leden, terwijl “facilitators” verwijzen naar personen die geen lid zijn van Hamas, maar routinematig worden gebruikt in het buitenlandse investeringsprogramma, waarbij sommigen Hamas willens en wetens helpen en anderen onbewust.”De proefbalans omvat debiteuren en crediteuren, en rekeningen die financieel worden beheerd met het bedrijf”, aldus het rapport. “Dit bewijst de financiële betrokkenheid van vooraanstaande Hamas-leden in de investeringsportefeuille.”

Hamas beschouwt zijn geheime portefeuille als een strategische activa- en financiële verzekeringspolis, die het indien nodig toegang geeft tot honderden miljoenen dollars, zonder dat de omvang of de bron van de fondsen wordt onthuld. Het hebben van dergelijke fondsen geeft Hamas enige onafhankelijkheid van zijn weldoeners, zoals Iran. Dit helpt Hamas om zijn eigen beslissingen te nemen zonder al te veel voorwaarden aan buitenlandse financiële steun.

Desondanks blijft “Hamas voornamelijk vertrouwen op terreurfinanciering van Iran” voor lopende militaire operaties en gebruikt het in de tussentijd “zelden het geld uit de investeringsportefeuille, maar geeft er de voorkeur aan het te bewaren voor noodgevallen”, zei Double Check.

Volgens Uzi Shaya, een voormalig senior officier voor financiële oorlogsvoering in de Israëlische inlichtingengemeenschap, is de afgelopen jaren “een van de krachtigste instrumenten voor Israël om terroristen te bestrijden en hun financiën te schaden, verzwakt. Van een kwestie die strategisch belang kreeg, is het verwaarloosd tot het punt dat het op zijn best een tactische overweging is.”

“Het hoogtepunt van dit proces is de overdracht van miljoenen dollars in contanten door de staat Israël aan de organisatie Hamas”, zei hij. “De financiële tak van Hamas werd opgericht in het begin van de jaren 2000 en heeft miljoenen dollars witgewassen”, zei Shaya, eraan toevoegend dat dit financiële complot en mechanisme onlangs “niet alleen niet is verminderd, maar in de loop der jaren behoorlijk is gegroeid.”

“De staat Israël moet handelen en terugkeren naar de basis waarin het financieel schaden van verschillende terroristische organisaties een belangrijk onderdeel is van het schaden van die organisaties zelf”, zei hij.

Als de VS en het Westen de financiële druk op de buitenlandse investeringen van Hamas zouden vergroten, zou dit het potentieel van de organisatie voor terrorisme en langdurige conflictrondes met Israël aanzienlijk kunnen schaden, zei Shaya. Het ministerie van Defensie weigerde te reageren op een verzoek om commentaar van de Post.

Hamasleider Ismail Haniyeh weet tegenwoordig geen blijf meer met al zijn geld

Bronnen:

  • naar een artikel van Yonah Jeremy Bob “Hamas has secret foreign investments worth hundreds of millions – report” van 28 oktober 2021 op de site van The Jerusalem Post
  • naar een artikelDefense Ministry starts seizing Bitcoin being used by Hamas” van 9 juli 2021 op de site van The Times of Israel